| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.29. | 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 제2호 보고 : 이사회 및 사외이사 활동 평가 보고 제1호 의안 : 제34기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도) |
(보고사항) (보고사항) 가결 |
3/3 |
| 2 | 2024.03.14. | 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 제2호 보고 : 사외이사후보추천위원회의 사외이사 후보 추천 제1호 의안 : 제34기 정기주주총회 소집 결의의 건 제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 |
(보고사항) (보고사항) 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
3/3 |
| 3 | 2024.05.02. | 제1호 보고 : ESG 이중 중대성 평가 결과 보고의 건 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 제2호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제3호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 제4호 의안 : 관계사 담보 제공의 건 |
(보고사항) 가결 가결 가결 가결 |
3/3 |
| 4 | 2024.06.26. | 제1호 보고 : 2023년 지속가능경영보고서 발간 보고 제1호 의안 : 자율준수관리자 변경 선임의 건 제2호 의안 : 기업가치 제고 계획 승인의 건 제3호 의안 : 자기주식 소각의 건 제4호 의안 : 산업은행 차입 연장의 건 |
(보고사항) 가결 가결 가결 가결 |
3/3 |
| 5 | 2024.08.21. | 제1호 의안 : 관계사 담보 제공의 건 | 가결 | 3/3 |
| 6 | 2024.11.19. | 제1호 보고 : 내부회계관리규정 개정읜 건 제2호 보고 : 2024년 ESG성과 및 2025년 계획 보고 제3호 보고 : 2025년 전사 리스크 관리 체계 구축 및 운영(안)보고 제4호 보고 : ISO37001 & 37301 경영 검토 보고 제1호 의안 : 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건 제2호 의안 : 관계사 넥스트앤바이오 자금 대여 연장의 건 제3호 의안 : 관계사 콜마글로벌 담보 제공의 건 |
(보고사항) (보고사항) (보고사항) (보고사항) 가결 가결 가결 |
3/3 |
| 7 | 2024.12.17. | 제1호 보고 : 2025년 콜마홀딩스 관계사별 거래금액 포괄승인 보고 제2호 보고 : 내부거래 관리 규정 및 체크리스트 개정 보고 제3호 보고 : 내부거래 검토 현황 보고의 건 제4호 보고 : 임원 연봉체계 개편 보고의 건 제1호 의안 : 임원 선임 규정 신설의 건 |
(보고사항) (보고사항) (보고사항) (보고사항) 가결 |
3/3 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023.02.28. | 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 제2호 보고 : 내부회계관리제도 현황 보고 제1호 의안 : 제33기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도) 제2호 의안 : 조직개편에 따른 컴플라이언스 관련 직책자 변경 선임의 건 제3호 의안 : 관계사 자금 대여의 건 제4호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건 제5호 의안 : 자기주식 소각 결정의 건 |
(보고사항) (보고사항) 가결 가결 가결 가결 가결 |
2/2 |
| 2 | 2023.03.14. | 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 제2호 보고 : 사외이사후보추천위원회의 사외이사 후보 추천 제1호 의안 : 제33기 정기주주총회 소집 결의의 건 제2호 의안 : 현금 배당 결정의 건 |
(보고사항) (보고사항) 가결 가결 |
2/2 |
| 3 | 2023.05.03. | 제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제2호 의안 : ESG위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건 제3호 의안 : 보상위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건 제4호 의안 : 장기인센티브 지급대상 및 지급(안) 승인의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
3/3 |
| 4 | 2023.06.21. | 제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 제2호 의안 : 공시정보관리규정 개정의 건 제3호 의안 : 콜마글로벌에 대한 담보 제공의 건 제4호 의안 : 산업은행 차입 연장의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
3/3 |
| 5 | 2023.08.23. | 제1호 보고 : 2022년 지속가능경영보고서 발간 보고 제1호 의안 : 산업은행 차입 연장의 건 제2호 의안 : 자기주식 취득 완료에 따른 자기주식 소각 변경 승인의 건 제3호 의안 : 2023년 제1차 임시주주총회 소집 결의의 건 |
(보고사항) 가결 가결 가결 |
3/3 |
| 6 | 2023.10.05 | 제1호 보고 : ISO 37001 & ISO 37301 경영 검토의 건 제1호 의안 : 대표이사 유고 시 직무대행 순서 결정의 건 제2호 의안 : 관계사 자금 대여의 건 제3호 의안 : 제4회차 해외 외화표시 사모 사채 발행의 건 제4호 의안 : 주식발행초과금 자본전입(무상증자) 실시의 건 |
(보고사항) 가결 가결 가결 가결 |
3/3 |
| 7 | 2023.11.22 | 제1호 보고 : 2023년 ESG 성과 및 2024년 계획 보고 제1호 의안 : 관계사 넥스트앤바이오 자금 대여 연장의 건 제2호 의안 : 최고경영자 경영승계 내부규정 승인의 건 제3호 의안 : 산업은행 시설대 차입 연장 및 신규 운전자금 차입의 건 제4호 의안 : 콜마글로벌에 대한 담보 제공의 건 제5호 의안 : 제34기(2023년) 결산배당 기준일 설정의 건 제6호 의안 : 유형자산 처분의 건 제7호 의안 : 자기주식 취득 신탁계약 체결 결정의 건 |
(보고사항) 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 |
3/3 |
| 8 | 2023.12.22 | 제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건 | 가결 | 3/3 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022.02.23. | 제1호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (연결 및 별도) |
(보고사항) 가결 |
2/2 |
| 2 | 2022.03.10. | 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 제2호 보고 : 사외이사후보추천위원회 사외이사 후보 추천 제1호 의안 : 정기주주총회 소집 결의의 건 제2호 의안 : 농협은행 신규 차입의 건 |
(보고사항) (보고사항) 가결 가결 |
1/2 |
| 3 | 2022.03.25. | 제1호 의안 : 대표이사 선임의 건 제2호 의안 : 제3회차 DBS 해외사모사채 발행의 건 제3호 의안 : 부패방지·컴플라이언스 방침 승인 및 책임자 선임의 건 제4호 의안 : 자율준수관리자 및 준법지원인 변경의 건 |
가결 가결 가결 가결 |
2/2 |
| 4 | 2022.05.04. | 제1호 보고 : 부패방지 및 컴플라이언스 서약의 건 제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 제2호 의안 : 관계사 자금 대여의 건 |
(보고사항) 가결 가결 |
2/2 |
| 5 | 2022.06.29. | 제1호 보고 : 연우 인수 결과 보고의 건 제1호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 제2호 의안 : 이사회 의장 변경의 건 제3호 의안 : 주식회사 내츄럴스토리 인수 결의의 건(이사 등 자기거래 승인의 건) 제4호 의안 : 산업은행 차입 연장의 건 |
(보고사항) 가결 가결 가결 가결 |
2/2 |
| 6 | 2022.08.18. | 제1호 의안 : 산업은행 차입 연장의 건 | 가결 | 2/2 |
| 7 | 2022.09.28 | 제1호 보고 : ISO 37001, ISO 37301 경영 검토의 건 | (보고사항) | 2/2 |
| 8 | 2022.11.30. | 제1호 보고 : ISO 37001, ISO 37301 인증 결과 보고 제2호 보고 : Kolmar그룹 상장계열사 3분기 실적 보고 제1호 의안 : 전자방식 외상매출채권 발행기업 약정의 건 |
(보고사항) (보고사항) 가결 |
2/2 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021.02.17. | 제1호 보고 : HK그룹 2020년 실적 및 2021년 사업계획 제2호 보고 : 2021년 조직개편 내용 및 지주회사 역할 제3호 보고 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호 보고 : 콜마파마 주식 매각 완료 보고 제1호 의안 : 제31기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 (연결 및 별도) 제2호 의안 : 진천지점 등기말소의 건 |
(보고사항) (보고사항) (보고사항) (보고사항) 가결 가결 |
2/2 |
| 2 | 2021.03.10. | 제1호 보고 : 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 제1호 의안 : 정기주주총회 소집 결의의 건 제2호 의안 : 이사회 규정 개정의 건 제3호 의안 : 자율준수 프로그램(CP) 운영규정 제정 및 자율준수관리자 선임의 건 제4호 의안 : 준법통제기준 제정 및 준법지원인 선임의 건 |
(보고사항) 가결 가결 가결 가결 |
2/2 |
| 3 | 2021.05.04. | 제1호 보고 : ESG경영 추진전략 제1호 의안 : 사외이사후보추천위원회 규정 제정 및 위원 선임의 건 제2호 의안 : 기업지배구조헌장 제정의 건 |
(보고사항) 가결 가결 |
2/2 |
| 4 | 2021.06.30. | 제1호 보고 : 공정거래 자율준수 프로그램 운영실적 및 계획 보고의 건 제1호 의안 : 산업은행 차입 연장의 건 제2호 의안 : 인천지점 주소지 이전 변경의 건 |
(보고사항) 가결 가결 |
2/2 |
| 5 | 2021.08.17. |
제1호 의안 : 산업은행 신규 차입 및 차입 연장의 건 제2호 의안 : 서초지점 신설의 건 |
가결 가결 |
2/2 |
| 6 | 2021.11.24. |
제1호 보고 : ESG 평가등급 및 2022년 추진계획 제2호 보고 : 2021년 자율준수프로그램 운영현황 제3호 보고 : ISO37001, ISO37301 인증 추진의 건 |
(보고사항) (보고사항) (보고사항) |
2/2 |
| 7 | 2021.12.14. |
제1호 의안 : 주식회사 넥스트앤바이오 지분 투자의 건 제2호 의안 : 산업은행 신규 차입의 건 |
가결 가결 |
2/2 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020.02.21. | 제30기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도) | 가결 | 1/1 |
| 2 | 2020.03.12. | 정기주주총회 소집 결의의 건 외 1건 | 가결 | 1/1 |
| 3 | 2020.03.27. | 대표이사 선임의 건 외 2건 | 가결 | 2/2 |
| 4 | 2020.04.16. | 한국콜마(주) 차입에 대한 자사의 콜마비앤에이치(주) 보유주식 담보 제공의 건 | 가결 | 2/2 |
| 5 | 2020.05.13. | 대구은행 차입 연장의 건 | 가결 | 2/2 |
| 6 | 2020.05.27. | 콜마파마(주) 주식 매각의 건 | 가결 | 2/2 |
| 7 | 2020.06.16. | 산업은행 차입 연장의 건 | 가결 | 2/2 |
| 8 | 2020.08.07. | NH농협은행 운전자금 차입의 건 외 1건 | 가결 | 2/2 |
| 9 | 2020.08.26. | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 2/2 |
| 10 | 2020.11.03. | 주식매매계약 변경계약 체결의 건 | 가결 | 2/2 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019.02.14. | 제29기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건(연결 및 별도) | 가결 | 2/2 |
| 2 | 2019.03.07. | 정기주주총회 소집 결의의 건 외 2건 | 가결 | 2/2 |
| 3 | 2019.03.14. | 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 가결 | 2/2 |
| 4 | 2019.06.18. | 하나은행 차입의 건 | 가결 | 2/2 |
| 5 | 2019.06.26. | 티케이엠 주식회사 증자 참여의 건 | 가결 | 2/2 |
| 6 | 2019.08.20. | 이사회 규정 승인의 건 외 1건 | 가결 | 1/1 |
| 7 | 2019.09.24. | 지점 변경의 건 외 1건 | 가결 | 1/1 |
| 8 | 2019.12.19. | 케이비증권 차입의 건 | 가결 | 1/1 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018.01.18. | 내부회계관리규정 개정 건 | 가결 | 1/1 |
| 2 | 2018.01.31. | 한국콜마주식회사 주식 매수 건 | 가결 | 2/2 |
| 3 | 2018.02.14. | 제28기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 1/1 |
| 4 | 2018.03.06. | 제28기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 1/1 |
| 5 | 2018.04.11. | 한국콜마(주) 차입에 대한 자사의 콜마비앤에이치(주) 보유주식 담보 제공의 건 | 가결 | 2/2 |
| 6 | 2018.04.13. | 한국콜마(주) 차입에 대한 자사의 한국콜마(주) 보유주식 담보 제공의 건 | 가결 | 2/2 |
| 7 | 2018.05.16. | 씨엔아이개발(주)과의 합병계약 체결의 건 | 가결 | 2/2 |
| 8 | 2018.06.28. | 씨엔아이개발(주)과의 합병 승인의 건 | 가결 | '0/2 |
| 9 | 2018.06.29. | 제3자 배정 유상증자를 통한 RCPS 및 CPS 발행의 건 외 1건 | 가결 | 2/2 |
| 10 | 2018.07.13. | RCPS(상환전환우선주) 발행 일정 변경의 건 | 가결 | 2/2 |
| 11 | 2018.07.26. | 씨엔아이개발(주)의 대구은행 차입 인수 건 | 가결 | 2/2 |
| 12 | 2018.08.02. | 합병경과 보고 및 공고의 건 | 가결 | 0/2 |
| 13 | 2018.08.24. | 산업은행 차입의 건 | 가결 | 2/2 |
| 14 | 2018.11.23. | 내부회계관리규정 개정의 건 | 가결 | 2/2 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사참석현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017.01.10. | 콜마홀딩스의 자회사 주식매수의 건 | 가결 | 2/2 |
| 2 | 2017.02.13. | 제27기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 2/2 |
| 3 | 2017.03.09. | 제27기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 2/2 |
| 4 | 2017.03.24. | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 0/1 |
| 5 | 2017.03.30. | 콜마스크 주식회사 출자의 건 | 가결 | 1/1 |
| 6 | 2017.06.09. | 산업은행 시설자금 차입의 건 | 가결 | 1/1 |
| 7 | 2017.08.11. | 통화 스왑 계약 체결의 건 | 가결 | 1/1 |
| 8 | 2017.08.11. | 외화표시 사모사채 발행의 건 | 가결 | 1/1 |
| 9 | 2017.08.25 | 콜마비앤에이치, 콜마파마 구주매각 및 교환사채 발행의 건 | 가결 | 1/1 |