콜마홀딩스

제35기 정기주주총회 소집통지서

 

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아            래 -

 

1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 10시 00분

 

2. 장 소 : 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 한국콜마 주식회사 관정4지점(舊 콜마비앤에이치 주식회사) 2층 대회의실

 

3. 회의의 목적사항

가)      보고사항 :

u  감사의 감사보고

u  영업보고

u  내부회계관리제도 운영실태보고
  

나)      결의사항

u  제1호 의안 : 제35기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

u  제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

u  제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 사내이사 문병석 재선임의 건

제3-2호 의안 : 사외이사 송규영 재선임의 건

제3-3호 의안 : 기타비상무이사 임성윤 선임의 건(주주제안)

제3-4호 의안 : 기타비상무이사 신정식 선임의 건

u  제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박민 선임의 건

u  제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

제5-1호 의안 : 감사위원 강명수 선임의 건

제5-2호 의안 : 감사위원 송규영 선임의 건

제5-3호 의안 : 감사위원 신정식 선임의 건

u  제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

u  제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

u  제8호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건

 

다)      이익배당 예정 내용

- 보통주 1주당 배당금 : 200원

 

 

4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 내 IR센터(https://www.kolmarholdings.co.kr/)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 서초구 헌릉로8길 61(내곡동) 콜마홀딩스 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06800)

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

아울러, 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지 (https://www.kolmarholdings.co.kr/)에 2025년 3월 21일자로 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 의결권 행사 시 준비물

가) 직접행사 : 신분증

나) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

 

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가)     전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나)     전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 3월 21일 ~ 2025년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지 가능)

다)     행사방법 : 아래 수단을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증

라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

 

2025년  3월  12일

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