콜마홀딩스

제32기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주 여러분의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사 정관 제19조에 의거 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아            래 -

1. 일 시 : 2022년 3월 25일 (금요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 세종특별자치시 전의면 산단길 22-15 콜마비앤에이치 주식회사 2층 대회의실

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)로 인하여 상기 장소가 폐쇄되는 경우에는 다른 장소로 변경될 수 있으며, 소집장소 및 개최시간 변경에 관한 사항은 주주총회 의장에게 위임함.

3. 회의의 목적사항

가)   보고사항 : 

◆  감사의 감사보고

◆  영업보고

◆  내부회계관리제도 운영실태보고
    

나)   결의사항

◆  제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

◆  제2호 의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

◆  제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안 : 안병준(사내이사) 선임의 건
제3-2호 의안 : 문병석(사내이사) 선임의 건

제3-3호 의안 : 오세인(사외이사) 재선임의 건

제3-4호 의안 : 강명수(사외이사) 선임의 건
◆  제4호 의안 : 비상근 감사(김선완) 선임의 건

◆  제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

◆  제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

다)   이익배당 예정 내용

- 보통주 1주당 배당금 : 245원 (현금배당률 49%)

- 상환전환우선주 1주당 배당금 : 245원 (현금배당률 49%)

4. 의결권 대리행사 관련

의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 내 IR센터(https://www.kolmarholdings.co.kr/)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳: 서울특별시 서초구 헌릉로8길 61(내곡동)

한국콜마홀딩스 IR팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 06800)

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 회사 및 국민은행 증권대행부에 비치하였으며, 금융감독원 및 한국거래소 전자공시하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

아울러, 상법 시행령 제31조 제4항에 의거 사업보고서 및 감사보고서를 본사 홈페이지 (https://www.kolmarholdings.co.kr/)에 2022년 3월 17일자로 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 의결권 행사 시 준비물

가) 직접행사 : 신분증

나) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
 우리회사는 상법 제368조의 4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가)  전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com/index.do」

나)  전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일

- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다)  행사방법 : 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 본인확인 수단의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증 등 

라) 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

2022년  3월  10일

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