支配结构 | Kolmar Holdings

2021

第31届定期股东大会

日期	2021年3月26日（星期五）上午9时00分
场所	世宗特别自治市全义面产团路22-15 Kolmar BNH股份公司2楼大会议室
股东大会出席外行使表决权（电子投票方法指南）	电子投票相关事项我公司根据商法第368条4及同法施行令第13条所规定的电子投票制度和资本市场和金融投资业相关法律施行令第160条第5号所规定的电子授权书劝导制度，将这两项制度的管理业务委托给了未来资产大宇。股东们可以不参加股东大会，以电子投票方式行使表决权或授予电子授权书. A) 电子投票•电子委托书劝导管理系统网址：「http://v.miraeassetdaewoo.com/」 B）电子投票行使•电子委托书授予时间：2021年3月16日~2021年3月25日 - 期间内可24小时连接系统（但最后一天至下午5时为止） C) 行使方法：通过系统认证确认为股东本人后，按照各项议案行使表决权或者授予电子委任书 - 股东验证用识别手段类型：手机验证、证券交易专用电子证书、电子交易通用电子证书 D）处理修改同意案：对提交股东大会的议案提出同意修改时，电子投票将被视为弃权
定期股东大会现场出席时注意事项	为了防止新冠肺炎的传播，所有人进入大会前必须佩戴口罩并测量体温。如果当天发烧或咳嗽，可能会被限制进入. 如果需要行使表决权，请积极使用代理行使投票制度或电子投票制度. 为了保持社会距离，坐席的安排将确保股东之间保持间距，在总会场一律禁止饮食，敬请谅解. 如因发生新冠肺炎确诊病例而导致股东大会封闭等时，可能会发生地点变更，如有变更，将及时公告.

议案及结果

		议案	结果	赞成率
A. 报告议案		监事的审查报告、营业报告、内部会计管理制度运营情况报告
B. 复议案件	第1号议案	部分章程变更议案	原案表决通过	99.82%
B. 复议案件	第2号议案	31期财务报表（包括利润分配表）及合并财务报表批准议案	原案表决通过	98.80%
B. 复议案件	第3号议案	董事选任议案
B. 复议案件	第3-1号议案	郑成祜（内部董事）选任议案	原案表决通过	98.89%
B. 复议案件	第3-2号议案	金玄俊（其他非常务董事）选任议案	原案表决通过	98.62%
B. 复议案件	第3-3号议案	南东国（外部董事）选任议案	原案表决通过	99.76%
B. 复议案件	第4号议案	董事报酬限额批准议案	原案表决通过	100.00%
B. 复议案件	第5号议案	监事报酬限额批准议案	原案表决通过	100.00%

在2021年3月26日Kolmar控股公司（Kolmar Holdings）第31届定期股东大会中行使表决权的股份总数为11,754,034股，占比为63.61%。除最大股东与特殊关系人之外的出席率为22.19%.

2020

第30届定期股东大会

日期	2020年3月27日（星期五）上午9时00分
场所	世宗特别自治市全义面产团路22-15 Kolmar BNH股份公司2楼大会议室
股东大会出席外行使表决权（电子投票方法指南）	电子投票相关事项我公司根据商法第368条4及同法施行令第13条所规定的电子投票制度和资本市场和金融投资业相关法律施行令第160条第5号所规定的电子授权书劝导制度，将这两项制度的管理业务委托给了未来资产大宇。股东们可以不参加股东大会，以电子投票方式行使表决权或授予电子授权书. A) 电子投票•电子委托书劝导管理系统网址：「http://v.miraeassetdaewoo.com/」 B）电子投票行使•电子委托书授予时间： 2020年3月17日~2020年3月26日 - 期间内可24小时连接系统（但最后一天至下午5时为止） C) 行使方法：通过系统认证确认为股东本人后，按照各项议案行使表决权或者授予电子委任书 - 股东验证用识别手段类型：手机验证、证券交易专用电子证书、电子交易通用电子证书 D）处理修改同意案：对提交股东大会的议案提出同意修改时，电子投票将被视为弃权

议案及结果

		议案	结果	赞成率
A. 报告议案		监事的审查报告、营业报告、内部会计管理制度运营情况报告
B. 复议案件	第1号议案	部分章程变更议案	原案表决通过	99.96%
B. 复议案件	第2号议案	第30期财务报表（包括利润分配表）及合并财务报表批准议案	原案表决通过	99.37%
B. 复议案件	第3号议案	董事选任议案
B. 复议案件	第3-1号议案	金秉默（内部董事）选任议案	原案表决通过	99.58%
B. 复议案件	第3-2号议案	尹相現（内部董事）选任议案	原案表决通过	99.57%
B. 复议案件	第3-3号议案	全康鎭（内部董事）选任议案	原案表决通过	98.50%
B. 复议案件	第3-4号议案	吴世寅（外部董事）选任议案	原案表决通过	99.94%
B. 复议案件	第4号议案	监事（申正植监事）选任议案	原案表决通过	99.75%
B. 复议案件	第5号议案	董事报酬限额批准议案	原案表决通过	99.72%
B. 复议案件	第6号议案	监事报酬限额批准议案	原案表决通过	99.72%
B. 复议案件	第7号议案	领导退休金支付规定修改议案	原案表决通过	93.94%

在2020年3月27日Kolmar控股公司（Kolmar Holdings）第30届定期股东大会中行使表决权的股份总数为12,490,830股，占比为70.01%。除最大股东与特殊关系人之外的出席率为24.15%.

2019

第29届定期股东大会

日期	2019年3月23日（星期五）上午9时00分
场所	世宗特别自治市全义面产团路22-17 韩国Kolmar世宗工厂4楼
股东大会出席外行使表决权（电子投票方法指南）	电子投票相关事项我公司根据商法第368条4及同法施行令第13条所规定的电子投票制度和资本市场和金融投资业相关法律施行令第160条第5号所规定的电子授权书劝导制度，将这两项制度的管理业务委托给了未来资产大宇。股东们可以不参加股东大会，以电子投票方式行使表决权或授予电子授权书. A) 电子投票•电子委托书劝导管理系统网址：「http://v.miraeassetdaewoo.com/」 B）电子投票行使•电子委托书授予时间：2019年3月12日~2021年3月21日 - 期间内可24小时连接系统（但最后一天至下午5时为止） C）行使方法：通过系统认证确认为股东本人后，按照各项议案行使表决权或者授予电子委任书 - 股东验证用识别手段类型：手机验证、证券交易专用电子证书、电子交易通用电子证书

议案及结果

		议案	结果
A. 报告议案		监事的监查报告、营业报告、外部监事选任报告、内部会计管理制度运营情况报告
B. 复议案件	第1号议案	第29期财务报表（包括利润分配表）及合并财务报表批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2号议案	董事选任议案
B. 复议案件	第2-1号议案	李敏华（外部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2-2号议案	南东国（外部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第3号议案	董事报酬限额批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第4号议案	监事报酬限额批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第5号议案	部分章程变更议案	原案表决通过

2018

第28届定期股东大会

日期	2018年3月23日（星期五）上午9时00分
场所	世宗特别自治市全义面产团路22-17 韩国Kolmar世宗工厂4楼

议案及结果

		议案	结果
A. 报告议案		监事的监查报告、营业报告
B. 复议案件	第1号议案	第28期财务报表（包括利润分配表）及合并财务报表批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2号议案	董事选任议案
B. 复议案件	第2-1号议案	金玄俊H（其他非常务董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2-2号议案	金九哲（外部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2-3号议案	崔赞五（外部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第3号议案	董事报酬限额批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第4号议案	监事报酬限额批准议案	原案表决通过

2017

第27届定期股东大会

日期	2017年3月24日（星期五）上午9时00分
场所	世宗特别自治市全义面产团路22-17 韩国Kolmar世宗工厂4楼

议案及结果

		议案	结果
A. 报告议案		监事的监查报告、营业报告
B. 复议案件	第1号议案	第26期财务报表（包括利润分配表）及合并财务报表批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2号议案	董事选任议案
B. 复议案件	第2-1号议案	尹东漢（内部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2-2号议案	尹相現（内部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2-3号议案	安昞俊（内部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	제2-4호 议案	金秉默（内部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	제2-5호 议案	赵弘九（内部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第3号议案	监事选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第4号议案	董事报酬限额批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	제5호 议案	监事报酬限额批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	제6호 议案	部分章程变更议案	原案表决通过

2016

第26届定期股东大会

日期	2016年3月25日（星期五）上午11时00分
场所	世宗特别自治市全义面产团路22-17 韩国Kolmar观亭工厂4楼

议案及结果

		议案	结果
A. 报告议案		监事的监查报告、营业报告, 外部监事选任报告
B. 复议案件	第1号议案	第26期财务报表（包括利润分配表）及合并财务报表批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2号议案	董事选任议案
B. 复议案件	第2-1号议案	崔赞五（外部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2-2号议案	金九哲（外部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第3号议案	监事选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第4号议案	董事报酬限额批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	제5호 议案	监事报酬限额批准议案	原案表决通过

2015

第25届定期股东大会

日期	2015年3月27日（星期五）上午11时00分
场所	世宗特别自治市全义面Deokgogae路12-11 公司3楼讲堂

议案及结果

		议案	结果
A. 报告议案		监事的监查报告、营业报告
B. 复议案件	第1号议案	第25期财务报表（包括利润分配表）及合并财务报表批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2号议案	董事选任议案
B. 复议案件	第2-1号议案	朱进浩（内部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2-2号议案	金玄俊（其他非常务董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第3号议案	董事报酬限额批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第4号议案	监事报酬限额批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	제5호 议案	领导退休金支付规定部分变更议案	原案表决通过

2014

第24届定期股东大会

日期	2014年3月28日（星期五）上午11时00分
场所	世宗特别自治市全义面Deokgogae路12-11 公司3楼讲堂

议案及结果

		议案	结果
A. 报告议案		监事的监查报告、营业报告
B. 复议案件	第1号议案	第24期财务报表（包括利润分配表）及合并财务报表批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2号议案	部分章程变更议案	原案表决通过
B. 复议案件	第3号议案	董事选任议案
B. 复议案件	第3-1号议案	尹东漢（内部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第3-2号议案	尹相現（内部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第3-3号议案	安昞俊（内部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第3-4号议案	卞东范（外部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第3-5号议案	崔赞五（外部董事）选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	第4号议案	董事报酬限额批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第5号议案	监事报酬限额批准议案	原案表决通过

2013

第23届定期股东大会

日期	2013年6月26日（星期三）上午11时00分
场所	世宗特别自治市全义面Deokgogae路12-11 公司3楼讲堂

议案及结果

		议案	结果
A. 报告议案		监事的监查报告、营业报告及外部审计人选任报告
B. 复议案件	第1号议案	资本储备减额议案	原案表决通过
B. 复议案件	第2号议案	第23期财务报表（财务状态表）及苏仪表、利润分配表（案）批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	第3号议案	章程部分变更议案	原案表决通过
B. 复议案件	第4号议案	监事选任议案	原案表决通过
B. 复议案件	제5호 议案	董事报酬限额批准议案	原案表决通过
B. 复议案件	제6호 议案	监事报酬限额批准议案	原案表决通过

ESG

股东大会

议案及结果

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